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가상화폐 거래소 '코인네스트' 대표 등 4명 구속…"도망 우려"거래 고객돈 수백억원 개인통장으로 빼돌린 혐의
연합뉴스 | 승인2018.04.07 06:35

가상화폐 관련 CG

가상화폐 관련 CG 연합뉴스

 

가상화폐(암호화폐)를 거래하는 고객의 돈을 빼돌린 혐의 등을 받는 거래소 대표 등 4명이 7일 검찰에 구속됐다.

가상화폐 거래소 대표 등 임직원이 검찰에 구속된 것은 이번이 처음이다.

이들은 가상화폐 거래소 법인 계좌에 들어있는 고객 자금 수백억 원을 대표자나 임원 명의의 개인 계좌로 이체하는 수법으로 빼돌린 혐의(업무상 횡령·사기 등)를 받는다.

검찰에 따르면 이들은 가상화폐 거래를 요청하는 매수자와 소유자를 연결해주고 이에 따른 거래 수수료를 챙겨야 했지만, 실제 거래는 제대로 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

앞서 금융위원회 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원은 지난 1월 시중 은행을 대상으로 가상화폐 거래 실태를 점검해 위법 정황이 큰 사례를 발견하고 이를 수사당국에 통보했다.

서울남부지검 금융조사2부(정대정 부장검사)는 지난달 코인네스트 등 거래소 3곳을 압수 수색을 하고 회계 자료 등을 확보했으며, 이달 4일 김씨 등 4명을 체포했다.

코인네스트는 빗썸·업비트·코인원·코빗에 이어 국내 거래소 업계 5∼6위권에 드는 것으로 알려졌지만, 다른 4개 업체와는 달리 시중 은행에서 가상계좌를 부여받지 못해 법인계좌로 입·출금하는 방식을 택해왔다.


연합뉴스  
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